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查看PDF原文公告日期：2022-11-16
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2022-051债券代码：128039 债券简称：三力转债三力士股份有限公司关于“三力转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、证券代码：002224 证券简称：三力士2、债券代码：128039 债券简称：三力转债3、转股价格：人民币 5.77 元/股4、转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日5、根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。截至 2022 年 11 月 15 日，公司股票已有连续十个交易日的收盘价持续低于当期转股价格 5.77 元/股的 85%，即 4.90 元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。一、可转债发行上市基本情况（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额62,000 万元。经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。（二）可转债转股情况根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由 7.38元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债转股价格由5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日起生效。2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 24 日起生效。2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 22 日起生效。2022 年 6 月 23 日，公司实施 2021 年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。二、可转债转股价格向下修正条款（一）修正权限与修正幅度根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002224股吧 http://002224.h0.cn
公司名称：三力士
股票代码：sz002224
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：橡胶
所属地区：浙江
公司全称：三力士股份有限公司
英文名称：Sanlux Co.,Ltd.
公司简介：三力士公司是一家专业生产各类橡胶V带的大型企业，是经浙江省人民政府批准的规范化股份制企业，其前身是绍兴三力士橡胶有限公司。公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广...
注册资本：7.3亿
法人代表：吴琼瑛
总 经 理：吴琼瑛
董 秘：何磊
公司网址：www.v-belt.com
电子信箱：sanluxzqb@163.com
